Indexo veidos finanšu holdingu

Lai īstenotu grupas struktūras pilnveidi, plānots no IPAS INDEXO, kas līdz šim kalpoja gan kā grupas mātes uzņēmums, gan arī pensiju ieguldījumu pārvaldnieks, nodalīt pensiju biznesu un nodot to meitas sabiedrībai INDEXO Asset Management IPAS. Plānots, ka vēlāk šai sabiedrībai tiks nodota arī visa ar pensiju 3. līmeņa pārvaldību saistītā grupas darbība. Līdzšinējais grupas uzņēmums IPAS INDEXO pēc pensiju biznesa nodošanas meitas sabiedrībai turpinās kalpot kā INDEXO Grupas mātes uzņēmums. Plānotās izmaiņas neietekmēs arī IPAS INDEXO kā Nasdaq Riga biržā kotēta uzņēmuma statusu.

“INDEXO Grupa pēdējo gadu laikā ir strauji augusi un sākotnējo pensiju biznesu ir papildinājuši gan citi pensiju un ieguldījumu pārvaldes uzņēmumi, gan arī INDEXO Banka un DelfinGroup. Laika gaitā ir kļuvis skaidrs, ka grupas struktūra, kurā pensiju pārvaldes uzņēmums ir arī grupas mātes sabiedrība, vairs nav optimāls modelis ne operacionāli, ne no grupas pārvaldības un uzskaites viedokļa. Ar plānotajām pārmaiņām izveidosim Grupas struktūru, kas būs piemērota turpmākai izaugsmei – vienu holdinga uzņēmumu ar vairākiem finanšu pakalpojumu uzņēmumiem, kas darbojas savās specializācijās un sadarbojas, lai radītu papildu sinerģijas,” stāsta INDEXO izpilddirektors un līdzdibinātājs Henrik Karmo.

INDEXO ieguldījumu plānu un pensiju plānu dalībniekiem nekādas darbības nav jāveic, un grupas struktūras pilnveide neietekmēs plānu darbību vai dalībnieku tiesības. Ieguldījumu politika, komisijas maksas un plānu noteikumi paliek nemainīgi, mainīsies tikai licencētā sabiedrība INDEXO Grupas ietvaros, kas veic plānu pārvaldīšanu.

Juridiski pārmaiņas nozīmē, ka 2026. gada 12. augustā IPAS INDEXO, reģistrācijas numurs 40203042988, juridiskā adrese Roberta Hirša iela 1, Rīga, LV-1045, Latvija, un tās pilnībā piederošā meitas sabiedrība INDEXO Asset Management IPAS (iepriekš – IPAS VAIRO ), reģistrācijas numurs 40203474347 ir parakstījušas Uzņēmuma pārejas līgumu par IPAS INDEXO pensiju pārvaldīšanas biznesa nodošanu INDEXO Asset Management IPAS.

Vienlaikus INDEXO informē, ka ir iesniegusi Latvijas Bankā pieteikumu par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja maiņu ieguldījumu plāniem "INDEXO plāns Jauda 16-55", "INDEXO plāns Izaugsme 55-62" un "INDEXO plāns Konservatīvais 62+", lūdzot apstiprināt INDEXO Asset Management IPAS kā jauno šo plānu līdzekļu pārvaldītāju.

IPAS INDEXO plāno nodot INDEXO Asset Management IPAS visu savu pensiju pārvaldīšanas biznesa vienību kā darbojošos uzņēmumu, tostarp pensiju 2. līmeņa Ieguldījumu plānu pārvaldīšanu, ietverot visus saistītos līgumus un pārvaldīšanā iesaistītos darbiniekus, pensiju 3. līmeņa plānu pārvaldīšanu, Indexo Atklātais Pensiju Fonds AS akcijas, attiecīgo IT infrastruktūru un pārējos ar pensiju pārvaldīšanas biznesu saistītos aktīvus, tiesības un saistības.

Plānotā darījuma rezultātā INDEXO Asset Management IPAS, Latvijas Bankas licencēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kas jau šobrīd pārvalda valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļus, kļūs par vienīgo INDEXO grupas uzņēmumu, kas veiks pensiju līdzekļu pārvaldīšanu.

Pāreja tiks īstenota pakāpeniski, atbilstoši līgumā noteiktajam laika grafikam un ar nosacījumu, ka tiek saņemtas visas nepieciešamās Latvijas Bankas un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras atļaujas. INDEXO atsevišķi informēs tirgu par katras pārejas fāzes pabeigšanu, tostarp par pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānu un pensiju 3. līmeņa plānu pārvaldīšanas nodošanas pabeigšanu.