Danske Bank atzina savu vainu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā un piekrita samaksāt naudas sodu kopumā 2 mljrd. dolāru apmērā.
Danske Bank saņēma sodu par plaša mēroga naudas atmazgāšanu bankas Igaunijas filiālē, ko izmeklēja gan Dānijā, gan ASV. Banka ļāva piekļūt ASV finanšu sistēmai Igaunijas filiāles augsta riska klientiem, kuri dzīvoja ārpus Igaunijas, tostarp Krievijā, paziņoja ASV Tieslietu departaments.
Interesē šī tēma? Sāc sekot šiem atslēgas vārdiem un saņem paziņojumus, kad ir pieejams jauns saturs!
Saistītie raksti
Eiropas Vispārējā tiesa trešdien nolēma atstāt spēkā Eiropas Komisijas lēmumu, saskaņā ar kuru Google pārkāpis konkurences noteikumus, un par to uzņēmumam piemērots rekordliels naudassods 4.1 mljrd. eiro apmērā, vēsta Reuters.
Alphabet meitas uzņēmumam Google Krievijā piespriests 21.1 mljrd. rubļu naudas sods par satura neizņemšanu, ko Maskava uzskata par nelikumīgu, pirmdien paziņoja Krievijas mediju regulators Roskomnadzor.
Nīderlandes centrālā banka piespriedusi lielākajai kriptovalūtu tirdzniecības platformai Binance 3.3 milj. eiro sodu par kriptovalūtu pakalpojumu piedāvāšanu bez licences.
7.jūnijā aizvadīsim jau ceturto Investoru Festivālu. Šis ir mans, Kaspara Peisenieka, uzaicinājums piedalīties.